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admin 2019-09-18 阅读:292

   证券代码:000975 证券简称:银泰资源布告编号:2019-065

  银泰资源股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司及其董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议告诉于2019年9月10日以电子邮件及专人递送的办法向整体董事送达,会议于2019年9月16日上午10:00以通讯办法举办。会议由杨海飞先生掌管,应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事、高档管理人员列席了会议。

  本次会议的举办和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法令、法规的有关规矩。经与会董事仔细审议,以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了关于聘任欧新功先生为公司总司理的方案。

  特此布告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二〇一九年九月十六日

  证券代码:000975 证券简称:银泰资源布告编号:2019-066

  银泰资源股份有限公司

  关于总司理辞去职务及聘任总司理的布告

  本公司及其董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到总司理袁志安先生提交的辞去职务报告。袁志安先生因个人原因请求辞去公司总司理职务,依据《公司法》和《公司章程》等相关法令法规的规矩,袁志安先生的辞去职务自其提交书面辞去职务报告至公司董事会时收效。

  公司董事会对袁志安先生在担任总司理职务期间为公司所作的奉献表明感谢。

  依据《公司章程》等相关规矩,结合公司事务发展需要,公司于2019年9月16日举办第七届董事会第十五次会议,审议经过了《关于聘任欧新功先生为公司总司理的方案》,赞同聘任欧新功先生(简历附后)为公司总司理,任期同本届董事会。

  特此布告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二○一九年九月十六日

  附:欧新功先生简历

  欧新功,男,1974年出世,结业于我国地质大学(武汉),博士学历。先后任职我国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员,澳大利亚澳华黄金有限公司我国勘探与商务高档司理,加拿大埃尔拉多黄金公司我国区商务司理、勘探高档司理,公司高档工程师、总工程师等职务。欧新功持有公司98,000股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的纪律处分;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察的景象;不是失期被执行人;不存在不得提名为高档管理人员的景象;契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩要求的任职资历

  证券代码:000975 证券简称:银泰资源布告编号:2019-067

  银泰资源股份有限公司

  关于举办2019年第一次

  暂时股东大会告诉的提示性布告

  本公司及其董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年9月4日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于举办2019年第一次暂时股东大会告诉的布告》,本次股东大会将采纳现场投票与网络投票相结合的办法举办,现将会议的有关事项提示布告如下:

  一、举办会议基本情况

  (一)本次股东大会是银泰资源股份有限公司2019年第一次暂时股东大会。

  (二)本次股东大会经公司第七届董事会第十四次会议抉择举办,由公司董事会招集举办。

  (三)本次会议的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  (四)会议举办时刻:

  1、现场会议时刻:2019年9月19日(周四)下午14:30开端,会期半响。

  2、网络投票时刻:

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的恣意时刻。

  (五)会议举办办法:现场投票与网络投票相结合的办法

  公司将经过互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券买卖所买卖体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  (六)会议的股权挂号日:2019年9月12日。

  (七)到会目标:

  1、在股权挂号日持有公司股份的股东。

  于股权挂号日2019年9月12日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  2、公司整体董事、监事及高档管理人员。

  3、公司延聘的律师。

  (八)会议地址:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议关于提名崔劲先生为独立董事提名人的方案;

  2、审议关于改变公司全称及证券简称的方案;

  3、审议关于修正《公司章程》部分条款的方案。

  上述方案现已公司第七届董事会第十三次和第十四次会议审议经过,详细内容详见2019年8月20日和2019年9月4日公司在巨潮资讯网及《我国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关布告。方案1和3为特别抉择事项,需经到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持有用表决权股份总数的三分之二以上(含)赞同。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号办法

  1、挂号办法:

  (1)自然人股东须持自己身份证和股东账户卡处理挂号手续;托付署理人到会会议的,须持署理人身份证、授权托付书(详见附件二)、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续;

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续;法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应持署理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡处理挂号手续。

  2、挂号时刻:本次股东大会现场挂号时刻为 2019年9月17日(星期二)9:30 至 17:30,采纳信函或传真挂号的须在2019年9月17日(星期二)17:30 之前送达或传真到公司。

  3、挂号地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103公司董事会秘书办公室。

  4、其他事项

  (1)到会会议股东的食宿、交通费用自理。

  (2)会议联系办法:

  联系人:李铮金梦

  电话:010-85171856

  传真:010-65668256

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  1、第七届董事会第十三次会议抉择;

  2、第七届董事会第十四次会议抉择。

  特此布告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二○一九年九月十六日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“360975”,投票简称为“银泰投票”

  2、方案设置及定见表决

  (1)本次股东大会对多项方案设置“总方案”。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  (2)本次股东大会仅设置非累计投票方案。关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年9月19日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月18日(现场股东大会举办前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年9月19日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹托付 (先生/女士)代表自己(本公司)到会银泰资源股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,对会议审议的各项方案按本授权托付书投票,并代为签署相关会议文件。

  自己/本公司对本次股东大会方案的表决定见:

  ■

  注:1、托付人可在上述审议事项的赞同、对立、放弃栏内划“√”,作出投票表明。

  2、托付人未作任何投票表明,则受托人能够依照自己的志愿表决。

  托付人签名: 托付人身份证号码:

  托付人持股数: 托付人证券账户号码:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  托付日期: 有用期限:

  注:法人股东须加盖公章,本授权托付书复印、剪报或自行打印均有用。

(责任编辑:DF515)